कानपुर में आयकर विभाग और DGGI की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर में SNK पान मसाला और उससे जुड़े कारोबारियों पर बड़ी रेड की है. प्रदेश के 47 ठिकानों पर आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की है. कानपुर में भी 3 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी जारी है. प्रदेश में कन्नौज, बरेली, नोएडा समेत अन्य ठिकानों पर रेड सुबह साढ़े 6 बजे से जारी है, बड़े पैमाने ओर टैक्स चोरी पकड़ी गयी है.
इन प्रमुख 3 लोगों पर केंद्रित है छापेमारी
1. एसएनके पान मसाला, स्वरूप नगर, कानपुर
2. गणपति ट्रांसपोर्ट, किदवई नगर कानपुर
3. चंद्रवली एंड संस, सरायमीरा-कन्नौज रोड, कन्नौज
कानपुर में इन स्थानों पर की गई रेड
किदवई नगर स्थित सुपारी कारोबारी, स्वरूप नगर, ग्वालटोली स्थित कत्था कारोबारी और एक सुगंध कारोबारी के प्रतिष्ठानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है. आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में कर चोरी का मामला पकड़ा गया है.
कई ठिकानों पर शुरू हुई कार्रवाई
SNK ग्रुप पर 4 माह पहले भी आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी. बुधवार को पनकी स्थित दो फैक्ट्री, रतनलाल स्थित आवास, स्वरूप नगर स्थित आवास के अलावा विवेक अग्रवाल के किदवई नगर स्थित आवास, प्रवीण जैन के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम और कोहना थाना क्षेत्र स्थित आवास पर कार्रवाई की गई है. सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के इनपुट पर DGGI की टीम भी कई स्थानों पर कार्रवाई कर रही है.
सुबह साढ़े 6 बजे शुरू की गई कार्रवाई
टीम ने करीब सुबह साढ़े 6 बजे छापेमारी की कार्रवाई शुरू की. छापेमारी के दौरान अफसरों को बड़े पैमाने पर कर चोरी के दस्तावेज मिले हैं. अफसरों ने सभी के मोबाइल जब्त तक कर लिए हैं.
किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है. पूरे प्रदेश में छापेमारी के दौरान करीब 300 से ज्यादा अफसर शामिल हैं. छापेमारी में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की टीमें भी शामिल हैं.
100 करोड़ का मकान बनवाया
SNK मालिक नवीन कुरेले ने हाल ही में स्वरूप नगर स्थित आलीशान कोठी बनवाई है. यहां टीम ने दोबारा छापेमारी की है. आधुनिक तरीके से बनाये इस घर में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च की गई है.
2021 में भी ग्रुप पर हुई थी छापेमारी
इस ग्रुप पर जून 2021 में भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी. IT रेड में बड़े पैमाने पर फर्जी कंपनियों से फंड ट्रांसफर को लेकर जानकारी सामने आई थी. बोगस कंपनियों की आड़ में बड़े पैमाने पर ब्लैकमनी को खपाने को लेकर यह जांच की गई थी. लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में कुरेले ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी.
2020 में भी हुई थी छापेमारी की गई थी
2020 में भी जुलाई माह में एसएनके पान मसाला निर्माताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस दौरान तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी पकड़ी गई थी. कार्रवाई में पाया था कि कंपनी के ही फंड को बोगस कंपनियों को देकर ऋण के रूप में वापस लिया गया था.
मालिक पहले हो चुका है गिरफ्तार
विवादों में रहने वाला इस ग्रुप के मालिक पहले अरेस्ट भी हो चुका है. मेरठ कमिश्नरेट की डीजीजीआई की टीम ने एसएनके पान मसाला के मालिक नवीन कुरेले और डायरेक्टर अविनाश मोदी को जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार भी किया था. यह मामला करीब 50 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी से जुड़ा था.
